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天匯合規顧問有限公司 (簡稱「天匯合規」) 成立於2017年4月，是一間提供專業合規咨詢服務的顧問公司。自創立以來，團隊累積了許多成功經驗，包括為客戶申請證監會的第一類(證券交易)、第二類(期貨交易)、第四類(就證券提供意見)、第五類(就期貨合約提供意見)、第九類(提供資產管理)受規管活動牌照；香港聯交所交易權、香港期交所交易權、金錢服務經營者牌照，及成立開曼群島離岸基金等等。
在香港受規管市場中，取得並維持金融牌照是營運的根本。我們的綜合服務確保您在證監會、金錢服務、保險經紀及放債人等多個主要範疇的牌照申請與續期順暢無阻。我們助您應對不斷變化的監管要求，降低合規風險，保障業務持續運作，讓您專注於可持續發展。
在日益嚴格的監管環境下，持續合規與取得牌照同樣重要。我們的合規支援服務為持牌法團及保險中介人保駕護航，涵蓋即時諮詢、監管溝通、現場審查應對及反洗錢篩查。作為您的專屬合規夥伴，我們確保您持續符合監管要求，保障業務穩健運營，讓您安心聚焦業務發展。
穩健的企業架構是合規營運與可持續發展的基石。我們的公司秘書及商業服務涵蓋公司成立、TCSP牌照申請、基金設立、會計支援及信託公司註冊，為企業構建符合法定要求、維持良好信譽並支持長遠發展的核心基礎。讓我們為您處理行政與合規要務，助您專注於策略性業務拓展。
監管合規講求精準、效率與可靠數據。億東金融科技提供一站式解決方案，優化反洗錢及風險管理工作流程。東查查自動化客戶審查及制裁篩查，覆蓋全球風險數據庫；人工智能交易監控系統精準識別可疑交易模式；中國企業查提供權威的內地企業信用報告。三項工具相輔相成，助金融機構從容滿足監管要求，提升營運效率。
持牌實體的收購或轉讓，需要嚴謹的執行與深厚的監管專業知識。我們的持牌公司轉讓服務，涵蓋證監會持牌法團、金錢服務經營者、放債人、保險經紀及信託公司，確保所有權變更過程順暢無縫。從盡職審查、交易架構設計，到監管審批及交割後合規跟進，我們提供全面支援，保障交易安全，降低監管風險，確保業務在股權變更期間持續穩定運作。
監管審查日益嚴格，企業所需的不僅是常規合規，更需要對內部監控環境進行獨立驗證。我們的審計及內部監控服務，涵蓋打擊洗錢及恐怖分子資金籌集框架、內部監控體系及定制合規文件，為金融機構及指定非金融行業提供客觀保證。透過獨立審計、監控審閱及政策制定，我們助您滿足監管期望，強化管治架構，並提供銀行往來、監管回應及業務持續運作所必需的憑證。
金融機構的成敗，根本取決於人才的質素及其監管合規性。我們的人力資源服務涵蓋人才管理全週期 — 從高級管理人員招聘、合規職位配置，到工作簽證辦理。憑藉市場洞察力與深厚的監管專業知識，我們助您物色符合法定要求的合資格專業人才，精準處理入境手續，建立一支能支持業務在香港受監管金融環境中可持續發展的優秀團隊。
「東查查反洗錢/客戶管理系統」(“東查查”) 於2024年11月發布，主要功能包括單次篩查功能以及客戶管理功能。目標為金融機構提供全自動化的反洗錢系統以符合監管機構的要求，並協助金融機構在營運上減低合規風險及提升營運的效率。
2026年1月，「中國企業查」(China KYB) 正式登陸「東查查反洗錢/客戶管理系統」。本服務專為金融與合規設計，能快速生成權威、及時的中國企業信用報告，涵蓋工商、股權及風險記錄等維度，助力高效完成身份識別與風險評估，為您的合規審查與決策提供堅實數據支持。
eDon AML 是一體化交易監控方案，結合自動化與機器學習，能高效識別異常及洗錢活動。系統支援雲端與本地部署，內置近 50 條規則並支持靈活自定義。透過整合「東查查」功能，可持續比對全球制裁名單，實現端到端的監控閉環，助金融機構精準管控投資風險。
「萬利雲」專為香港 MSO 打造，全面符合海關監管。系統集交易管理、紀錄備存與合規篩查於一身，內置 Acuris 數據庫，即時識別制裁名單與 PEPs。從自動開單到生成季度報告，簡化申牌與續牌流程，在降低風險的同時，助您輕鬆應對監管要求並提升營運效率。